青岛海尔:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2013年4月)_财经

Haier青岛海尔董事会薪酬及评价授予的完成细则(2013 年度主编

青岛海尔股份有限公司

董事会薪酬及评价授予的完成细则

(2013 年度主编

第一章通例

第一件商品 进一步地准备和至上的董事(非孤独董事)和董事会

使用与薪酬经纪零碎,至上的公司经纪建筑学,比照《中华人民共和国公司法》、上市大众

司经纪原则》、公司条例及等等关系规则,公司使成为董事会薪酬和使用授予,并发觉

本使生效细则。

次货条 薪酬和使用授予是本人特意的任务机构。,首要掌管

准备公司董事、干练的人的使用基准;掌管进展、对公司董事、干练的人薪酬的审察

酬策略设计,掌管董事会。

第三条 本正规军具有骄傲的董事,是指本公司的副主席。、董事,干练的人指的是董事。

约定总干练的人、副总干练的人、董事会大臣、财务掌管人,另一人由普通神通识别

高级经纪权杖。

次货章是权杖形状。

四个一组之物条 薪酬及复查授予由五至七名董事结合。,少数孤独董事。

第五条 薪酬及评核授予为董事会主席。、超越1/2的孤独董事或1/3的董事。

被提名,并由董事会开票数发生。。

直觉条 薪酬和使用授予应设主席(社交召开人),由孤独董事结合。,掌管的主人

持授予任务;主席在授予中中选。,并报董事会赞成。。薪酬和使用授予可设副负责人

主席一人,有用主席;副主席在授予中中选。,并报董事会赞成。。

第七条 薪酬和使用授予的任期与,任期满期。,连选可复职。过去某一特定历史时期的

设想一名构件不再是公司的董事,构件自动行为投下,并由授予本着是你这么说的嘛!4至直觉条正规军停止。

委派构件人数。

八分之一条 薪酬及评判授予任务组,公司掌管抚养关系公司用公共汽车运送的知识。

人事相干知识述评,掌管编制薪酬和使用授予社交。

第三章责任心与权利

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第九薪酬和使用授予的首要行使职责和权利:

(1)由于董事和高级经纪权杖的经纪岗位首要徘徊、行使职责、骄傲与等等相干公司

相干岗位薪酬程度及薪酬地基编制;

(二)薪酬地基或设计包含但不限于体现E、顺序和首要评价零碎,促进

然后严厉对待的首要顺序和零碎。;

(三)审察公司董事(非孤独董事)及高级经纪权杖的履行行使职责使适应并对其停止年度

表演考评;

(四)掌管对公司薪酬零碎完成使适应停止监视;

(五)董事会授权证的等等事项。。

第十届董事会有权被拒绝或被抛弃的人或事物薪酬地基或PL。。

第十一薪酬和评价授予的薪酬地基,经董事会赞成后,,提

股东大会详述后,可以使生效。;公司干练的人酬金分派地基该当报。

四个一组之物章是方针决策行动方向。

第十二条薪酬与使用授予下设的任务组掌管完全的薪酬与使用授予方针决策的后期

准备任务,抚养关系公司的知识。:

(1)抚养T的首要财务指示和经纪目的;

(二)公司高级经纪权杖的行使职责徘徊和首要行使职责;

(三)为表演使用零碎的至上的抚养指示;

(四)抚养董事和高级经纪权杖的事情业绩。;

(五)为公司的编制抚养相干的测如果。。

第十三薪酬和评价授予的评价顺序:

(1)公司董事、高级经纪权杖音并评价REM;;

(二)表演使用的薪酬和使用授予,董事与高级经纪权杖的业绩评价

价;

(三)比照岗位表演评价后果及薪酬分派策略列席的董事及高级经纪权杖的酬金数额和

促进法,开票经过后,报董事会。

第五章顺序正规军

第十四个次薪酬复查授予反正召开两倍社交,并告发社交前七天。

代表,社交由主席掌管。,董事长不克不及列席的,可以付托副董事长担负。

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负责人)主席。

第十五个人组成的橄榄球队次薪酬及评判授予社交须进行;每个授予

构件有一票投票数。;社交成功实现的事,它应该记载一半的在上的构件的认可。。

第十六种开票方法是举手公认或开票公认。;可以搜集暂时社交。

进行交流开票。。

第十七次薪酬和复查授予社交可约请DIR、监事和高级经纪权杖

席社交。

第十八,如施惠于。,薪酬及评判授予可约请媒介的停止复核。,

费由公司产生结果的。。

十九分之一薪酬授予与评价授予经历。,每边应废止。

次货十薪酬和使用授予MEE召开顺序、社交公认方法和工钱策略及要点

分派设计应该适合相干闭法度。、法规、管理细则和本措施的规则。

次货十一次薪酬和复查授予社交应重行召开。,列席社交的构件应记载社交记载。

署名;社交记载由董事会大臣管。。

薪酬赞成赞成的次货十二项动和解公认后果,该当以印刷向公司音。

事会。

列席社交的次货十三名构件有守秘密工作。,究竟哪一个对应不得假设泄露。

息。

直觉章补充规则

次货十四个条使生效细则该当从。

次货十五个人组成的橄榄球队使生效细则的详细资料,比照公务的关系闭法度、管理和管理的使生效;

这些正规军,如公务的侵入公布的正规军、用法度顺序修正管理或许管理的,比照公务的

使靠近法度、管理和管理的使生效,并迅速地主编,向董事会音详述和赞成。

正规军的次货十六种解说属于董事会。。

青岛海尔股份有限董事会

2013 年 4 月

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