中航资本控股股份有限公司公告(系列)

保护行为准则:600705 保护省略:中航本钱 公报号:PRO 2016-066

奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司

第七届董事会第十六次讨论

(现场和新闻报道)分辨率公报

董事会和公司尽量的董事许诺、给错误的劝告性演出或标志省略,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

2016年12月17日讨论注意,中航本钱用桩支撑共用股份有限性公司(以下省略“公司”或“中航本钱”)第七届董事会第十六次讨论于2016年12月29日(周四)午后14时在北京的旧称市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司讨论室,它将以现场沟通的方式举行。。讨论应由9位董事列席。,实践列席9位董事,公司监事和高级支撑全体员工列席了讨论。,忍受公司条例和公司条例的规定的。

讨论由公司董事长孟翔泰绅士掌管。。

列席讨论的董事们都慎思索并开票决议。,采取跟随以协议约束

  一、we的所有格形式先前经过了为用桩支撑分店添加本钱的建议。

开票归结为:接受的开票:6票;无票:0票 弃权:0 票。

这项种类与买卖事项顾虑。,副用头顶Li Ping绅士、赵贵斌绅士、杜本正绅士戒除对这项种类举行决议。。

  具体质地详见上海保护买卖所网站同日公报的临2016-067号公 告。

  二、以为经过了《在附近的紧密结合闫灵喜绅士为公司副总统的可取之处》

按照公司需求,公司常务董事名字,董事会名字手续费经过了试场。,孤独董事增加孤独联想。,紧密结合闫灵喜绅士为公司副总统(后附闫灵喜绅士简历),任期从这次讨论以为之日起举行。。

开票归结为:接受的开票:9票;无票:0票 弃权:0 票。

  三、以为经过了《在附近的紧密结合闫灵喜绅士为董事会书记的可取之处》

  按照王晓峰绅士因任务变更辞去董事会书记,经公司董事长名字,董事会名字手续费经过了试场。,孤独董事增加孤独联想。,紧密结合闫灵喜绅士为董事会书记(后附闫灵喜绅士简历),任期从这次讨论以为之日起举行。。战友达到了董事会的资历证明书。,由公司向上海保护买卖所参考立案。

开票归结为:接受的开票:9票;无票:0票 弃权:0 票。

  同时,这次讨论听取了中航本钱及八家部件单位2008-2015年开展评价流言蜚语。

专门地注意。

奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司

  董 事 会

2016年12月30日

  附件:

  闫灵喜绅士:男,汉族,1970年5月出生于云南昆明。。,1991年7月任务,中共党员,卒业于北京的旧称航天大学支撑信息体系。,硕士学位。航空航天部身体的构象转移系、本色棉布晋城机械厂营业支撑处、奇纳航空勤劳首要的环形物商号支撑局、资产支撑局供职。奇纳航空勤劳首要的环形物公司资产支撑科用头顶,共用股份有限性公司保护法辅助、奇纳航空技术勤劳部、董事会书记、中直共用与奇纳航空电子二公司副总统,奇纳航空勤劳公司董事会局长、本钱支撑部副辅助。

保护行为准则:600705 保护省略:中航本钱 公报号:PRO 2016-068

奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司

  在附近的董事会书记退职及新聘副总统

  和董事会书记的公报

董事会和公司尽量的董事许诺、给错误的劝告性演出或标志省略,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

  不日,公司收到董事会书记王晓峰绅士的全挂在脸上退职流言蜚语,王晓峰绅士任务种类的原稿,辞去董事会书记职责。次要成分上海保护买卖所上市规定的,、《条例》书记支撑条例的顾虑规定的,王晓峰绅士的退职自效劳日期起失效。。经过本公报之日,王晓峰掌握该公司105的共用。,000股。

  董事会对王晓峰绅士供职持续殷勤的实行职责的任务与为公司开展做出的杰出奉献拨款高位评价,并表现诚挚的的道谢的话。!

第十六届董事会第七次讨论于腊月集合。,以为经过了《在附近的紧密结合闫灵喜绅士为公司副总统的可取之处》和《在附近的紧密结合闫灵喜绅士为董事会书记的可取之处》,公司董事长、行政经理名字,董事会名字手续费经过了试场。,孤独董事表达孤独联想,紧密结合闫灵喜绅士为公司副总统和董事会书记,任期自董事会以为之日起强迫服从。。

  闫灵喜绅士简历列举如下:闫灵喜,男,汉族,1970年5月出生于云南昆明。。,1991年7月任务,中共党员,卒业于北京的旧称航天大学支撑信息体系。,硕士学位。航空航天部身体的构象转移系、本色棉布晋城机械厂营业支撑处、奇纳航空勤劳首要的环形物商号支撑局、资产支撑局供职。奇纳航空勤劳首要的环形物公司资产支撑科用头顶,共用股份有限性公司保护法辅助、奇纳航空技术勤劳部、董事会书记、中直共用与奇纳航空电子二公司副总统,奇纳航空勤劳公司董事会局长、本钱支撑部副辅助。

  闫灵喜绅士已拿取上海保护买卖所董事会书记供职资历证明书,其供职资历适合《上海保护买卖所证券上市规定的》等顾虑规定的,在这次董事会集合前,闫灵喜绅士的董事会书记供职资历先前上海保护买卖所复核无异议。

  闫灵喜绅士未掌握公司共用,其与掌握公司5%关于共用的合伙、及其他董事、监事、高级支撑全体员工中间不存在相干相干,不存在受奇纳证监会及及其他顾虑部门的处分和保护买卖所惩戒的局面,不存在《上海保护买卖所证券上市规定的》等规定的的不得使用上市董事会书记的局面。

专门地注意。

奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司

  董 事 会

2016年12月30日

保护行为准则:600705 保护省略:中航本钱 公报号:PRO 2016-067

奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司

奇纳航空国际租金股份有限性公司

  股份有限性公司增加股份的相干买卖公报

董事会和公司尽量的董事许诺、给错误的劝告性演出或标志省略,与其质地的现实性。、诚实和完整性承当个人和协同责任。。

重要质地鼓励

奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司(以下省略公司)、“本公司”或“中航本钱”)用桩支撑分店中航国际租金股份有限性公司(以下省略“中航租金”)拟增加股份总金额为253,000元人民币,下同),公司原件合伙诈骗完全相同的事物缩放比例的现钞,内幕公司全资分店中航封锁用桩支撑股份有限性公司(以下省略“中航封锁有限性”)的贡献的权由中航本钱替换行使。

中航是该公司的用桩支撑合伙。。次要成分《上海保护买卖所挂牌》第1条的规定的,中航是该公司的相关性公司。。

奇纳航空租金用桩支撑合伙为中航本钱,及其他小半股权合伙西安木工刨勤劳(环形物)有限性责任公司(以下省略“西飞环形物”)为中航勤劳下级部件单位或持股单位,是你这么说的嘛!单元的实践辅助的与把持杆完全相同的事物。,适合《上海保护买卖所证券上市规定的(2014年再用形式表示)》第(二)项之规定的,公司条例人。租金本钱定期的加薪的行动是协同封锁的行动。。

  ●该可取之处先前公司于2016年12月29日集合的第七届董事会第十六次讨论以为经过,孤独董事表达孤独联想,次要成分《上海保护买卖所证券上市规定的(2014年再用形式表示)》、股票上市的公司相干买卖实行原则,相干买卖不受公司合伙大会的限度局限。。

此相关性买卖可在路堤发挥潜在的性能公司I后实行。。

  一、相干方买卖概述

为了更地了解公司的战略目标,膨胀物奇纳国际航空公司租金事情大量、激化财源效劳效能、预付款资产上流社会的、帮助其抵挡风险的性能,中航租金拟增加股份总金额253,万元,原合伙将按缩放比例添加本钱金。,内幕,中投公司的全资分店有权封锁I。

次要成分标志资产重组支撑条例,这次相干买卖不著作标志资产重组。

  二、相干方引见

(1)相干方相干引见

该公司的用桩支撑合伙是奇纳航空勤劳。。自公报之日起,中航环形物掌握公司3的共用。,514,956,214股,总公平裁决。

奇纳航空租金用桩支撑合伙为中航本钱,及其他小半共用制飞公司是C的部件或共用制单位。,是你这么说的嘛!单元的实践辅助的与把持杆完全相同的事物。,适合《上海保护买卖所证券上市规定的(2014年再用形式表示)》第(二)项之规定的,公司条例人。本钱的添加著作了相干买卖。。

(二)联属全体员工根本局面

  1、中航勤劳

公司名称:奇纳航空勤劳公司

伴侣的性质:全民所有制伴侣

  完全符合地及操作驻地:北京的旧称市朝阳区立国路128号

法定代理人:林祚明

完全符合本钱:6,400,000万元

不漏水日期:2008年11月6日

一致社会信誉行为准则:91110000 71093573K

经纪范围:军用木工刨和助推器。、指导者兵器、军用燃气涡轮、兵器装备婚配体系及作品详述、设计、捏造、实验、工业、交易局面、保养、保安效劳业。普通事情以协议约束:财务、租金、传播航空效劳、交通运输、麦克匪特斯氏疗法、工程勘查设计、工程打杂与破土、地产勋绩等社会位置的封锁与支撑;文明的轻航空器及助推器、背负式运输使牢固与体系、燃气涡轮、汽车和机动车及助推器(含零件)、制冷使牢固、电子作品、环保使牢固、新动力使牢固的设计、捏造、勋绩、实验、工业、交易局面、保养效劳;使牢固租金;工程勘查设计;工程打杂与破土;地产勋绩与经纪;与关于事情相关性的技术转移、技术效劳;进出口事情。

财务状况:经过2015年12月31日,中航总资产估算为9,338,68亿元,地主权益为3,亿元;2015年度了解营业支出3,亿元,净赚亿元,归属于总公司地主的净赚亿元。

  三、根本买卖的根本局面

  1、买卖目标与买卖类型

买卖目标:奇纳航空租金公司

买卖类型:添加公司完全符合本钱

  2、买卖目标的次要局面

公司名称:奇纳航空国际租金股份有限性公司。

驻地:奇纳关栈区南泉路1261号(上海)

法定代理人:赵红伟

完全符合本钱:493,万元

不漏水日期:1993年11月5日

经纪范围:木工刨、助推器、背负式运输使牢固和议员席使牢固、机电租金业的融资租金与经纪租金,租金资产残值的处置与维修,和约动力支撑,惠顾买卖和技术的进出口事情。,体系集成,国内贸易(特殊规定的除外),外观,勤劳封锁,相关性事情咨询效劳。

奇纳航空租金公司的次要财务材料列举如下:

单位:10000元

  ■

  注:中航租金2013年至2015年的材料先前审计,最新财务材料几乎不复核。。

  四、买卖的目标及其对公司的冲击力

募集资产将用于主营事情的开展,奇纳国际航空公司租金将次要本木工刨租金。,同时大力开展船舶租金、使牢固租金及及其他事情,膨胀物事情大量和商业界占有率,统一叫位置,帮助商业界竟争能力。

  五、筹资打算

  中航租金原合伙以每1贡献的额人民币1元的价钱同缩放比例现钞共增加股份253,万元,内幕,中航环形物全资分店的封锁权为:。本钱添加的事实列举如下

  ■

  六、相关性买卖的以为顺序应予实行。

  禀承《上海保护买卖所证券上市规定的(2014年再用形式表示)》及《公司条例》的顾虑规定的,在第七届董事会第十六次讨论上,讨论的次要质地是:,副用头顶Li Ping绅士、赵贵斌绅士和都本正绅士均已逃脱决议。公司的孤独董事前前核准了这件事。,并颁布孤独董事的联想。。

公司的增加股份是相干方买卖。,本钱定期的加薪已超越最新审计的绝对的。,和平行缩放比例的现钞添加本钱。,次要成分《上海保护买卖所证券上市规定的(2014年再用形式表示)》、股票上市的公司相干买卖实行原则,相关性买卖废止合伙大会。。

  七、孤独董事的孤独联想

相关性买卖将在思索B先发制人参考。,孤独董事的事前核准。,同时,孤独董事对相关性事项颁发了孤独联想。

该公司拟与奇纳国际航空公司租金相关性买卖租金。。在前的相干买卖事项是公司在路堤思索中航租金眼前的实践局面和靠近开展趋势等素质的根据举行的封锁行动,经过本钱行动的这种添加,可以预付款奇纳航空公司的本钱实际强度和风险承受性能。,于是膨胀物奇纳国际航空公司租金事情大量、激化财源效劳效能,维修封锁者维护,维修公司维护。相干买卖是仅仅的。、公平、敞开的,这否冲击力股票上市的公司的孤独性。,未发觉蚕食中小合伙维护的行动。,忍受奇纳保护监督支撑手续费的顾虑规定的。

  综上,we的所有格形式批准公司添加奇纳AI资产的建议。。

专门地注意。

  备查发送:

  1、奇纳航空本钱用桩支撑共用股份有限性公司第七董事会第十六

  2、中航本钱用桩支撑共用股份有限性公司孤独董事在附近的拟对用桩支撑分店中航国际租金股份有限性公司增加股份的可取之处的事前认可全挂在脸上发送;

  3、中航本钱用桩支撑共用股份有限性公司孤独董事在附近的拟对用桩支撑分店中航国际租金股份有限性公司增加股份的可取之处的孤独联想;

  4、中航本钱用桩支撑共用有限性董事会审计手续费在附近的拟对用桩支撑分店中航国际租金股份有限性公司增加股份的可取之处的全挂在脸上复核联想。

奇纳航空本钱用桩支撑共用有限性董事会

2016年12月30日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注